برامج شاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تقدّم تيميوس حزمة تدريبية شاملة تجمع بين أساسيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والموضوعات الناشئة في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية. وقد صُمّم برنامجنا لمعالجة التحديات الراهنة من منظور عملياتي، وهو يزوّد فرقكم بما يلزم لفهم العقوبات الدولية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالبلوكتشين والأصول المشفّرة، والإلمام ببيئات المخاطر المعقّدة.
معايير بمستوى مجموعة العمل المالي (فاتف)
يتوافق تدريبنا مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويهدف إلى تعزيز المهارات التشغيلية إلى جانب فهم دقيق للمتطلبات المعيارية. وتُصمَّم البرامج بما يلائم مختلف الفئات المستهدفة، من موظفي وحدات المعلومات المالية وفرق الامتثال إلى الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارة.
تمارين الجاهزية
تقدّم تيميوس تقييمات ومراجعات تجريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُصمَّم بوصفها تمارين تحضيرية تسبق التقييمات والزيارات الرقابية الرسمية. وتساعد هذه التمارين على التعرّف مسبقًا إلى متطلبات المقيّمين، وعلى تعزيز قدرة الفرق المعنية على التجاوب معها بسرعة ودقة. ويتولى تنفيذها مستشارون ذوو خبرة تستعين بهم تيميوس خصيصًا لهذه المهمة.