من نحن
تيميوس شركة ذكاء أعمال مستقلة مملوكة لشركائها. تتولى الشركة مهام التدريب والتحقيقات والعناية الواجبة وتعقّب الأصول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في الغالب ضمن بيئات معقّدة وعالية المخاطر.
تعرّف على الفريقالخدمات
العناية الواجبة
دراسات واضحة وقابلة للتنفيذ لمعرفة الأطراف المقابلة لكم وتأمين مصالحكم.
اعرف المزيد ←التحقيقات
تحقيقات خاصة مصمّمة لكل حالة على حدة في قضايا الاحتيال والتهرّب من العقوبات والتجارة غير المشروعة والمخاطر التي تطال السمعة.
اعرف المزيد ←دعم التقاضي
نجمع الأدلة والمستندات ونتحقق منها لتكون صامدة أمام القضاء.
اعرف المزيد ←رسم الخرائط الاستراتيجية
دراسات تمهيدية تساعد الشركات والمؤسسات على اتخاذ قراراتها على أسس واضحة، من خلال توضيح سياق العمل وإطاره التنظيمي، والتعريف بالجهات المعنية باتخاذ القرار وأدوارها.
اعرف المزيد ←تعقّب الأصول
تعقّب الأصول عبر الولايات القضائية المختلفة، من الصناديق الاستئمانية المعقّدة إلى الشركات الوهمية والعملات المشفّرة.
اعرف المزيد ←بناء القدرات
استشارات استراتيجية لتعزيز البنية التحتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصالح الدول والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية.
اعرف المزيد ←التدريب
تدريب شامل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الأساسيات إلى تقييمات تجريبية تُجرى وفق منهجية مجموعة العمل المالي، تحضيرًا للتقييم المتبادل.
اعرف المزيد ←المخاطر الجيوسياسية
تحليل للاقتصاد السياسي بمستوى يدعم اتخاذ القرار في الأسواق الحدودية الجديدة والمنفتحة حديثًا على الاستثمار الدولي والولايات القضائية المعقّدة.
اعرف المزيد ←