العملاء الخاصون والتحقيقات حسب الطلب
نُجري تحقيقات مصمّمة خصيصاً لكل حالة لصالح العملاء الذين يواجهون أوضاعاً حسّاسة، بما في ذلك محاولات الابتزاز، والاحتيال، والترهيب، وعمليات النصب الموجّهة، والهجمات التي تطال السمعة. وبالتعاون الوثيق مع المستشارين القانونيين عند الاقتضاء، نساعد في إثبات الوقائع، وتحديد الفاعلين وأساليبهم، وتقييم المخاطر، وتوثيق النتائج في صيغة واضحة وقابلة للاستخدام دعماً للاستجابات الوقائية أو القانونية أو الاستراتيجية والإعلامية.
الاحتيال الداخلي
نحقق في حالات الاحتيال والاختلاس والمخالفات في عمليات الشراء داخل المؤسسات. وبالاعتماد على المصادر البشرية، والبحث في المصادر المفتوحة، وتقنيات التحليل الجنائي المتينة قانونياً، نُثبت الوقائع، ونقيس حجم الأثر، ونحدد المسؤولين، ونوصي بتدابير عملية للاستجابة. وتغطي خبرتنا التهديدات الداخلية، وتضارب المصالح، والاستيلاء غير المشروع على أصول الشركات.
المخالفات التنظيمية
نتخصص في كشف وتوثيق محاولات التهرّب من العقوبات والالتفاف عليها. وتتعقّب تحقيقاتنا المخططات المعقّدة المصمّمة لتجاوز القيود الدولية، مع تحديد الشبكات والأساليب والأفراد الضالعين فيها. ونجمع أدلة تستوفي المعايير التنظيمية وتدعم إجراءات الإنفاذ التي تتخذها السلطات المختصة.
التجارة غير المشروعة وحماية العلامات التجارية
نكشف ونوثّق شبكات التقليد والتحويل غير المشروع للمنتجات والسرقة التي تُلحق الضرر بقيمة العلامات التجارية ونزاهة الأسواق. ومن خلال عمليات الشراء الاختبارية، وتدقيق سلاسل التوريد، والرصد المستمر للأسواق، نُعدّ ملفات أدلة صالحة للإحالة إلى السلطات أو للاستخدام في الدعاوى المدنية. ونتتبع الأنشطة عبر الإنترنت وخارجه، ونقيس حجم الضرر، وندعم جهود الإزالة والإنفاذ.
رصد الخصوم
نوفّر رصداً مستمراً للجهات التي قد تستهدف مؤسستكم، سواء كانت منافسين يمارسون أساليب غير نزيهة، أو أطرافاً معادية تدبّر حملات ضد السمعة، أو أطرافاً مقابلة تستعد لرفع دعاوى قضائية. ويحدد رصدنا إشارات الإنذار المبكر، ويرسم خرائط الشبكات العدائية وأساليبها، ويكشف مواطن الضعف التي يمكن استثمارها لتحييد التهديدات أو لدعم الاستجابات الدفاعية والقانونية. وبالجمع بين معلومات المصادر المفتوحة والمدخلات المحلية والشبكات الخاصة بنا، نضمن بقاءكم متقدمين بخطوة على من قد يسعى إلى الإضرار بمصالحكم.