تعزيز البنية التحتية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تسعى تيميوس إلى تمكين الدول والجهات الخاضعة للتنظيم من الإلمام بالمتطلبات التنظيمية والمخاطر الملازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويكتسي بناء القدرات في هذا المجال أهمية حيوية، إذ تشكّل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أداة استراتيجية لا غنى عنها للأمن الوطني وصون السيادة.
خدمات الاستشارات الاستراتيجية
نقدّم الدعم في مواجهة التحديات الأكثر استراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وسواء تعلّق الأمر بتقييم المخاطر، أو تصميم السياسات العامة أو تعديلها، أو تحسين أطر الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، أو تعزيز قدرات وحدات المعلومات المالية، وبصورة أعم أي جهاز عام، إداري أو قضائي، مكلّف بمسؤوليات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن خبرتنا تتيح دعماً دقيقاً وفعالاً يعكس أحدث المعايير المعيارية والتشغيلية.
في خدمة الدول والمؤسسات
بالنسبة للدول، يشكّل الامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز القدرات التشغيلية في مواجهة التهديدات المرتبطة بها رافعتَين لتوطيد الأمن الوطني، وتعزيز التموضع الاستراتيجي على الساحة الدولية، ورفع مستوى الجاذبية الاقتصادية. أما بالنسبة للمهن الخاضعة للالتزامات، فإن التدابير التشغيلية المعتمدة على مستوى المؤسسة تعزز الأمن المالي للشركة وتؤكد في الوقت نفسه التزامها بالمصلحة العامة.