إطلاق تيميوس كريبتو: معلومات البلوكتشين بمستوى مؤسسي
تواجه مكاتب المحاماة وفرق الامتثال والمؤسسات التي تتعامل مع قضايا الأصول المشفّرة مشكلة متكررة: فالتحقيقات تستغرق وقتاً طويلاً، والتسعير غير واضح، والتقارير التي تُسلَّم كثيراً ما تكون غير صالحة للاستخدام في الإجراءات القضائية. وقد أسسنا تيميوس كريبتو لمعالجة هذه المشاكل الثلاث.
الفريق
يقود غابرييل فيليغاس جهودنا في مجال مكافحة غسل الأموال والأصول المشفّرة. أمضى غابرييل عشر سنوات محققاً في وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث عمل في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعلومات الضريبية، والتحقيقات المالية القائمة على تقنية البلوكتشين. وأسس وكالة «كولداتا» (Koldata) المتخصصة في التحقيقات المتعلقة بالأصول المشفّرة، ويدرّس الأمن الاقتصادي والمالي في معهد الدراسات السياسية في باريس (Sciences Po) والتحليل المالي الجنائي في جامعة ستراسبورغ.
ينضم إدوار كلاين إلى تيميوس شريكاً كاملاً ورئيساً للقسم السيبراني. إدوار مهندس وحائز على درجة الدكتوراه في علوم الحاسوب، وله خلفية في التحليل الجنائي للبلوكتشين والتشفير التطبيقي والتحقيقات الرقمية. عمل ضابطاً وضابط شرطة قضائية في وحدة مكافحة الجرائم الرقمية التابعة للدرك الوطني الفرنسي (C3N)، حيث أرسى فيها قدرات التحليل الجنائي للبلوكتشين وأسهم في عدد من التحقيقات القضائية البارزة. ثم أسس شركة Beaver Labs التي قدّم من خلالها خدمات الاستشارات والخبرة القضائية والتدريب للقضاة وأجهزة التحقيق وكليات الحقوق.
وقد قدّم كلاهما إفادات فنية أمام المحاكم بصفتهما خبراء، وقدّما دورات تدريبية لقضاة، وتتبّعا مسار الأموال عبر طيف واسع من شبكات البلوكتشين. وتجمع خلفيتاهما بين المصداقية المؤسسية والخبرة التقنية العملية المتراكمة عبر سنوات من العمل على قضايا حقيقية.
ما نقوم به
تشكّل التحقيقات وتعقّب الأصول واستردادها جوهر عمل تيميوس كريبتو. ونتولى السلسلة بأكملها، منذ لحظة إبلاغ العميل عن أموال مفقودة وصولاً إلى طلبات التجميد وطلبات الإفصاح.
تتبّع المعاملات على البلوكتشين وتقارير التحليل الفني. نقدّم تحليلًا للمعاملات المسجّلة على السلسلة يغطي جميع شبكات البلوكتشين الرئيسية ومعايير الرموز المميزة، ويشمل تحديد المحافظ (wallets) ومنصات التداول المعنية، وتوضيح مسار الأموال، وبيان الأساليب المستخدمة لإخفائه. وتُصاغ التقارير بصيغة عملية موجّهة للمستشارين القانونيين، وفق فئات تسعير موحّدة.
إعداد ملف الشكوى. نتولى العمل الفني الذي يسبق تقديم الشكوى الجزائية: الاستماع إلى الموكّلين، وجمع المستندات، وترتيب المعاملات زمنيًا، وعرض الوقائع عرضًا منظّمًا. وبذلك يتفرّغ المحامي للاستراتيجية القانونية بدل الانشغال بجمع عناوين المحافظ ولقطات الشاشة.
دعم إجراءات استرداد الأصول. متابعة فنية مع منصات التداول بعد تقديم الشكوى وطوال مدة الملف: طلبات تجميد الحسابات المعنية، وطلبات الإفصاح، والتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المختصة. فالملفات تتعثّر حين لا يتابع أحد عن كثب مهل التجميد ومواعيد انتهائها، ونحن نحرص على ألا يحدث ذلك.
تقارير الخبرة الفنية المعدّة للقضاء. وثائق إثبات جاهزة للتقديم أمام المحاكم، بمنهجية موثّقة، وتوثيق لتسلسل حفظ الأدلة الرقمية، ومرفقات مرقّمة. وقد صُمّمت لتُقدَّم كما هي إلى قاضٍ غير متخصّص في مجال البلوكتشين.
تحقيقات المصادر المفتوحة. إعادة بناء البصمة الرقمية للشخص موضع التحقيق: الهويات الحقيقية وراء الأسماء المستعارة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمنتديات المتخصصة، ورصد الشبكة المظلمة.
وإلى جانب التحقيقات، تقدّم تيميوس كريبتو ثلاثة خطوط خدمات إضافية:
- إثباتات مصدر الأموال. توثيق وتحليل مصدر الأصول المشفّرة لأغراض الامتثال الضريبي. ونُعدّ تقارير منظّمة تستوفي معايير الإثبات التي تتوقعها السلطات الضريبية.
- التدريب وبناء القدرات. برامج مصمّمة خصيصاً للمؤسسات العامة (أجهزة إنفاذ القانون، والقضاء، والجهات التنظيمية) والكيانات الخاصة (فرق الامتثال، والإدارات القانونية). وتغطي أساسيات البلوكتشين، وتقنيات التحقيق، والتعامل مع الأدلة الرقمية.
- أمن البلوكتشين وتطوير الأدوات. بحث وتطوير خاص بنا حول أساليب استدلالية جديدة لاستكشاف السلسلة، وتدقيق أمن العقود الذكية، وأدوات التحليل. وهنا نستثمر في البنية التحتية التقنية التي تُشغّل كل ما عداها.
ما يميّزنا
نما سوق التحقيقات في مجال البلوكتشين بسرعة، غير أن المعايير لم تواكب هذا النمو. ونحن نريد تغيير ذلك. وثمة ثلاثة التزامات تحدد طريقة عملنا:
تسعير موحّد. تُحدَّد أسعارنا وفق درجة التعقيد والمبلغ موضع النزاع، ويُعلَن عنها دائماً مسبقاً. وتبدأ المهام عادةً بمكالمة تشخيصية مجانية مدتها 15 دقيقة مع محقق أول.
مخرجات بمستوى المحاكم. تُعدّ تقاريرنا لتُقدَّم كمستندات إثبات في الإجراءات القضائية: منهجية موثّقة، وملاحق مرقّمة، ونتائج وقائعية معروضة في صيغة يمكن للمحكمة التعامل معها مباشرة.
السرعة. مدة التسليم القياسية هي 10 أيام عمل، ويمكن تسريعها عند الطلب. فنحن ندرك أن سرعة الإنجاز تحدث فرقاً في الأوضاع ذات الرهانات العالية.
النطاق الجغرافي
عند الإطلاق، نغطي السياقات الناطقة بالإنجليزية والفرنسية والعربية والإسبانية. ويعمل محققونا عبر الولايات القضائية المختلفة وينسّقون عند الحاجة مع المستشارين القانونيين المحليين وأجهزة إنفاذ القانون.